17 Дек 2009

Сведения о решении Общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БТА Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ООО «БТА Банк»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 129110, город Москва, проспект Мира, д.62, стр.1
1.4. ОГРН эмитента	1027700182366
1.5. ИНН эмитента	7722004494
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02820В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	btabank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: внеочередное Общее собрание участников

2.2. Форма проведения общего собрания: в форме совместного присутствия участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 

 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 07 декабря 2009 года.

г., Россия, г. Москва, пр-т. Академика Сахарова, д.10

2.4. Кворум общего собрания: в голосовании приняло участие 5 из 5 участников эмитента. Кворум имеется -100 %. Внеочередное Общее собрание участников ООО «БТА Банк» (далее – Банк) правомочно.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

1.   Об избрании Председательствующего на собрании и Секретаря собрания.

1.1. Избрать Председательствующим на собрании Головкина Р. В.

«ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

1.2. Избрать Секретарем собрания Горобца И.Д.

«ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2. Об утверждении Регламента проведения Общего собрания участников ООО «БТА Банк» от 07 декабря 2009 года (включен в повестку дня внеочередного Общего собрания участников ООО «БТА Банк» во время собрания).

«ЗА» - 77,7411% голосов; «ПРОТИВ» - 22,2589% голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов.

Решение принято большинством голосов.

3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ООО «БТА Банк».

«ЗА» - 100% голосов; «ПРОТИВ» - 0% голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов.

Решение принято единогласно.

4. Об избрании членов в Ревизионную комиссию ООО «БТА Банк».

 «ЗА» - 77,7411% голосов; «ПРОТИВ» - 22,2589% голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов.

Решение принято большинством голосов.

 5. Об отмене решения внеочередного Общего собрания участников ООО «БТА Банк» от 12 марта 2009 года, протокол № 65/2009 по шестому вопросу повестки дня «О размещении неконвертируемых процентных документарных облигаций ООО «БТА Банк» на предъявителя серии 06 и серии 07.

 «ЗА» - 77,7411% голосов; «ПРОТИВ» - 22,2589% голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов.

Решение принято большинством голосов.

 6 . Об утверждении Устава ООО «БТА Банк» в новой редакции.

 «ЗА» - 77,7411% голосов; «ПРОТИВ» - 22,2589% голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов.

Решение принято большинством голосов.

 7. О предоставлении права подписания Устава ООО «БТА Банк» в новой редакции, ходатайства и иных документов, представляемых в Банк России для государственной регистрации.

 «ЗА» - 77,7411% голосов; «ПРОТИВ» - 22,2589% голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов.

Решение принято большинством голосов.

 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

 По первому вопросу:

1. Избрать Председательствующим на собрании Головкина Р.В.

2. Избрать Секретарем собрания Горобца И.Д.

 По второму вопросу:

Утвердить Регламент проведения Общего собрания участников ООО «БТА Банк» от 07 декабря 2009 г.

 По третьему вопросу:

Досрочно прекратить полномочия и вывести из состава Ревизионной комиссии ООО «БТА Банк» следующих членов:

- Агееву Екатерину Владимировну;

- Мельникову Юлию Николаевну.

 По четвертому вопросу:

Избрать в состав Ревизионной комиссии ООО «БТА Банк» следующих членов:

- Шаманкова Николая Николаевича;

- Тарасенко Романа Геннадьевича;

- Никитушкину Ирину Валерьевну.

 По пятому вопросу:

1. Отменить решение по шестому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания участников ООО «БТА Банк» от 12 марта 2009 г., протокол № 65/2009, о размещении неконвертируемых процентных документарных облигаций ООО «БТА Банк» на предъявителя серии 06 с обеспечением с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Облигации), общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 1 000 рублей за 1 Облигацию – (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со сроком погашения в 1 830-тый (одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения.

2. Отменить решение по шестому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания участников ООО «БТА Банк» от 12 марта 2009 г., протокол № 65/2009, о размещении неконвертируемых процентных документарных облигаций ООО «БТА Банк» на предъявителя серии 07 с обеспечением с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Облигации»), общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 1 000 рублей за 1 Облигацию - (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопительный купонный доход) со сроком погашения в 1 830-тый (одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения.

По шестому вопросу:

Утвердить Устав ООО «БТА Банк» в новой редакции.

По седьмому вопросу:

Предоставить право подписания Устава ООО «БТА Банк» в новой редакции, ходатайства и иных необходимых документов, представляемых в Банк России для государственной регистрации, Председателю Правления Банка Мессерле Елене Станиславовне, а в случае ее отсутствия - Заместителю Председателя Правления Банка Коданиди Ольге Дмитриевне.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 16 декабря 2009 г.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ООО «БТА Банк» Е. С. Мессерле
3.2. Дата "16" декабря 2009 г.